一、會議召開情況

沈陽麟龍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次會議于 2017 年 4 月 6 日在公司會議室以現場方式召開。會議通知于 2017 年 3 月 26 日以郵件方式發出。公司現有董事 9 人，實際出席會議并表決董事 9 人。會議由董事長朱榮暉先生主持，監事會成員、董事會秘書以及公司其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議表決情況：

會議以投票表決方式審議通過如下議案：

（一）審議通過《關于授權董事長利用閑置資金購買理財產品及資管計劃的議案》。在滿足公司主營業務正常營并且有閑置資金的情況下授權董事長在不超過人民幣 5000 萬元的額度內對使用自有閑置資金購買理財產品及資管計劃進行審批，并由財務部具體操作。在上述額度內，資金可以分批、滾動使用,主要購買范圍為低風險高流動性的產品。同意票數為8票，朱榮暉回避表決；反對票數為0票；棄權票數為0票。公告編號:2017-022

三、備查文件：

《沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議》。

特此公告。

沈陽麟龍科技股份有限公司

董事會

2017 年 4 月 6 日