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麟龍股份:年度股東大會通知公告

麟龍股份發布時間:2017-03-07 08:31

沈陽麟龍科技股份有限公司

2016年年度股東大會通知公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

     本次會議為2016年年度股東大會。

(二)召集人

     本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

     本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

(四)會議召開日期和時間

     開始時間:2017年3月28日9時

     結束時間:2017年3月28日12時

(五)會議召開方式

     本次會議采用現場方式召開。

(六)出席對象

     1.股權登記日持有公司股份的股東。

     本次股東大會的股權登記日為2017年3月22日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

     2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

     3.國浩律師(上海)事務所

(七)會議地點:沈陽市東陵區白塔二南街18-2號一樓會議室

二、會議審議事項

     (一)審議《2016 年度董事會工作報告》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;

     (二)審議《2016 年度監事會工作報告》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆監事會第六次會議決議公告》,公告編號為2017-011;

     (三)審議《2016 年度財務決算報告》;議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;

     (四)審議《2017 年度財務預算報告》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;

     (五)審議《2016 年年度報告》及摘要,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;

     (六)審議《關于2016年度利潤分配方案的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;

     (七)審議《關于2014-2016年度關聯交易情況的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;    

     (八)審議《關于向銀行申請不超過3億元人民幣綜合授信的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;

     (九)審議《關于續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計機構的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;

     (十)審議《關于制訂<年度報告重大差錯責任追究制度>的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;

     (十一)審議《關于修訂<關聯交易管理制度>的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;

     (十二)審議《關于公司2014年度、2015年度、2016年度財務報表的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;

     (十三)審議《關于公司非經常性損益表的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;

     (十四)審議《關于公司申報財務報表與原始財務報表差異比較的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;

     (十五)審議《關于公司主要稅種納稅情況的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;

     (十六)審議《關于內部控制評估報告的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;

     (十七)審議《關于公司符合首次公開發行人民幣普通股(A股)并在創業板上市條件的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;

     (十八)審議《關于提請股東大會延長公司首次公開發行人民幣普通股(A股)并在創業板上市決議有效期的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010;

     (十九)審議《關于提請股東大會延長對董事會辦理公司首次公開發行人民幣普通股(A股)并在創業板上市事宜授權期限的議案》,議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第三屆董事會第十次會議決議公告》,公告編號為2017-010。三、會議登記方法

(一)登記方式

     1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;2、由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡;4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件,股東賬戶卡;5、辦理登記手續,可用信函或傳真方式進行登記,但不受理電話方式登記。

(二)登記時間:2017年3月23日

(三)登記地點:

     公司董事會辦公室

四、其他

(一)會議聯系方式

     聯系人:倪忠威(董事會秘書)

     聯系地址:沈陽市東陵區白塔二南街18-2號

     聯系電話:024-62833807

     傳真:024-62838123

     郵政編碼:110169

(二)會議費用:本次大會預期一天,與會股東交通費、食宿等費用自理。

(三)臨時提案

臨時提案請于會議召開前十天提交。

五、備查文件目錄

1、《沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議》。

2、《沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議》。

                            沈陽麟龍科技股份有限公總董事會

2017年3月7日
 

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