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公司公告

  • 麟龍股份:第三屆董事會第十四次會議決議公告

    公告編號:2017-038證券代碼:430515證券簡稱:麟龍股份主辦券商:東興證券沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開情況沈陽麟龍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十四次會議于2017年8月28日在公司會議室以現場方式召開。會議通知于2017年8月18日以郵件方式發出。公司現有董事9人,實際出席會議并表決董事9人。會議由董事長朱榮暉先生主持,監事會成員、董事會秘書以及公司其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。二、會議表決情況:會議以投票表決方式審議通過如下議案:(一)審議通過《2017年半年度報告》;1、議案內容:公司根據2017年半年度實際經營情況編制了《沈陽麟龍科技股份有限公司2017年半年度報告》。2、議案表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票數0票。3、回避表決情況:本議案不存在關聯董事,不需要回避。4、提交股東大會表決情況:本議案無需提交股東大會予以審議。(二)審議通過《關于公司會計政策變更的議案》;1、議案內容:根據財政部2017年5月10日修訂并發布的《企業會計準則第16號--政府補助》(財會[2017]15號)之規定,公司對2017年1月1日存在的政府補助采用未來適用法處理,對2017年1月1日至該準則施行日之間新增的政府補助根據本準則進行調整。該準則自2017年6月12日起施行。2、議案表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票數0票。3、回避表決情況:本議案不存在關聯董事,不需要回避。4、提交股東大會表決情況:本議案無需提交股東大會予以審議。(三)審議通過《關于<2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》1、議案內容:公司根據2017年半年度募集資金存放與使用情況編制了《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。2、議案表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票數0票。3、回避表決情況:本議案不存在關聯董事,不需要回避。4、提交股東大會表決情況:本議案無需提交股東大會予以審議。三、備查文件:《沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議》。特此公告。沈陽麟龍科技股份有限公司董事會2017年8月28日

    麟龍股份   2017-08-29 17:53

  • 麟龍股份:關于簽署重大合同的公告

    公告編號:2017-032證券代碼:430515證券簡稱:麟龍股份主辦券商:東興證券沈陽麟龍科技股份有限公司關于簽署重大合同的公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、合同概況(一)合同的簽訂背景隨著沈陽麟龍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)業務規模的擴大,公司計劃增加人員的招聘,進行公司產品PC端及手機端軟件的研發,擴充服務器運載能力,加大營銷宣傳,提高公司整體知名度。公司現有的經營場所已逐漸不能滿足生產經營的需要,經公司管理層決定,公司將使用自有資金新建辦公樓。2015年12月11日,公司召開第二屆董事會第十六次會議,審議通過了《關于擬使用自有資金建造辦公樓的議案》;2015年12月28日,公司召開2015年第五次臨時股東大會,審議通過了《關于擬使用自有資金建造辦公樓的議案》。在此背景下,公司于2017年6月26日與中建八局第四建設有限公司簽署《建設工程施工合同》、《建設工程施工合同》補充協議及《沈陽麟龍物聯網科技園(三期)項目設計變更、現場簽證的協議》,合同總價款共計人民幣207,687,641.93元,以實際結算金額辦理支付。(二)合同的主要內容上述合同的主要內容如下:1.工程名稱:沈陽麟龍物聯網科技園(三期)項目施工總承包。2.工程地點:沈陽市渾南區白塔二南街12號。3.工程立項批準文號:沈渾發改備字【2015】68號。4.資金來源:自籌。5.工程內容:包括土建、裝飾、消防、玻璃幕墻、給排水、采暖、通風空調、電氣、照明等全部工程。6.工程承包范圍:按圖紙及工程量清單等的要求,執行及完成項目所需的總承包工程,同時亦負責對發包方指定的分包工程(包括:消防工程、精裝修工程、玻璃幕墻工程等)及其它獨立施工單位執行之工程進行安排、統籌、管理及緊密配合。并提供一切所需的協調和管理服務及設施,最終滿足發包方之質量、工期要求。7.合同工期計劃開工日期:2017年5月1日。以發包方批準開工報告為準。計劃竣工日期:2018年10月31日。以發包方批準竣工報告為準。工期總日歷天數:549天(含冬歇期和節假日)。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日歷天數為準。(三)審議和表決情況2017年6月26日,公司召開第三屆董事會第十三次會議,審議通過了《關于公司與中建八局第四建設有限公司簽訂建設工程施工合同的議案》。二、合同對掛牌公司的影響(一)項目竣工投入使用后將對公司未來經營業績、市場影響等方面產生積極影響。(二)本合同對公司經營獨立性不構成不利影響,公司主要業務不存在因履行本合同而對交易對方形成依賴。合同的履行不構成關聯交易。三、合同履行風險提示公司正在組織人力、物力全力保證合同的執行,但合同履行過程中可能遇到政策變化、不可抗力等因素的影響導致合同部分履行、合同調準、合同終止的風險,敬請投資者注意風險。四、備查文件目錄1、《建設工程施工合同》2、《建設工程施工合同》補充協議3、《沈陽麟龍物聯網科技園(三期)項目設計變更、現場簽證的協議》4、《沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議》。特此公告。沈陽麟龍科技股份有限公司董事會2017年6月26日

    麟龍股份   2017-08-29 17:49

  • 麟龍股份:第三屆董事會第十三次會議決議公告

    公告編號:2017-031證券代碼:430515證券簡稱:麟龍股份主辦券商:東興證券沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開情況沈陽麟龍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十三次會議于2017年6月26日在公司會議室以現場方式召開。會議通知于2017年6月16日以郵件方式發出。公司現有董事9人,實際出席會議并表決董事9人。會議由董事長朱榮暉先生主持,監事會成員、董事會秘書以及公司其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。二、會議表決情況:會議以投票表決方式審議通過如下議案:審議通過《關于公司與中建八局第四建設有限公司簽訂建設工程施工合同的議案》;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。三、備查文件:《沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議》。特此公告。沈陽麟龍科技股份有限公司董事會2017年6月26日

    麟龍股份   2017-08-29 17:47

  • 麟龍股份:關于出售資產的公告

    公告編號:2017-027證券代碼:430515證券簡稱:麟龍股份主辦券商:東興證券沈陽麟龍科技股份有限公司關于出售資產的公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、交易概況(一)基本情況轉讓方:沈陽麟龍投資顧問有限公司(以下簡稱“公司”)受讓方:重慶眾邦商業保理有限公司(以下簡稱“眾邦有限”)交易標的:上海盛堯互聯網金融信息服務有限公司99%股權(以下簡稱“上海盛堯”)交易事項:公司將持有的上海盛堯99%股權轉讓給眾邦有限,本次股權轉讓后公司不再持有上海盛堯股權。交易價格:1,800萬元本次出售資產不構成關聯交易《非上市公眾公司重大資產重組管理辦法》第二條規定,“公眾公司及其控股或者控制的公司購買、出售資產,達到下列標準之一的,構成重大資產重組:(一)購買、出售的資產總額占公眾公司最近一個會計年度經審計的合并財務會計報表期末資產總額的比例達到50%以上;(二)購買、出售的資產凈額占公眾公司最近一個會計年度經審計的合并財務會計報表期末凈資產額的比例達到50%以上,且購買、出售的資產總額占公眾公司最近一個會計年度經審計的合并財務會計報表期末資產總額的比例達到30%以上。”;第三十五條規定,“購買的資產為股權的,且購買股權導致公眾公司取得被投資企業控股權的,其資產總額以被投資企業的資產總額和成交金額二者中的較高者為準,資產凈額以被投資企業的凈資產額和成交金額二者中的較高者為準;出售股權導致公眾公司喪失被投資企業控股權的,其資產總額、資產凈額分別以被投資企業的資產總額以及凈資產額為準。”公司2016年度經審計的合并財務會計報表期末資產總額為58,308.71萬元,期末凈資產額為47,592.43萬元。本次的交易標的為上海盛堯99%股權,按照上述規定的計算方法,出售的資產總額占公司資產總額的比例為1.04%(小于50%),出售的資產凈額占公司凈資產額的比例為1.25%(小于50%)。綜上,本次交易事項未達到《非上市公眾公司重大資產重組管理辦法》關于重大資產重組標準的規定,本次出售資產不構成重大資產重組。(二)審議和表決情況2017年4月28日,公司召開第三屆董事會第十二次會議,以9票同意、0票反對、0票棄權,審議通過了《公司關于轉讓所持上海盛堯互聯網金融信息服務有限公司股權的議案》。(三)交易生效需要的其它審批及有關程序根據《公司章程》規定,本次交易無需提交股東大會審議。(四)其他說明無二、交易對手方的情況(一)交易對手方基本情況1.交易對手方基本情況重慶眾邦商業保理有限公司,注冊地重慶市渝北區龍興鎮迎龍大道19號,主要辦公地點為北京市朝陽區太陽宮中路8號冠捷大廈305,定代表人為王和康,注冊資本為人民幣5,000萬元,營業執照號為91500000091201448X,主營業務為商業保理(不得從事吸收存款、發放貸款等金融活動,禁止專門從事或受托開展催收業務,禁止從事討債業務)【法律、法規禁止的,不得從事經營;法律、法規限制的,取得相關審批和許可后,方可經營】。2.應說明的情況交易對手方與公司、公司控股股東或實際控制人不存在關聯關系。三、交易標的情況說明(一)交易標的基本情況交易標的名稱:上海盛堯互聯網金融信息服務有限公司交易標的類別:股權交易標的所在地:上海市普陀區安遠路128號17層1號(二)交易標的資產在權屬方面的情況交易標的產權清晰,不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況,不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施,不存在妨礙權屬轉移的其它情況。四、交易協議的主要內容(一)交易協議主要內容公司將持有的上海盛堯99%股權以1,800萬元的價格轉讓給眾邦有限。交易完成后,公司不再持有上海盛堯股權。(二)交易定價依據1.本次交易的定價依據根據上海立信資產評估有限公司2016年11月21日出具的信資評咨字2016第【3023】號評估報告,以2016年6月30日為評估基準日,按照收益法評估,上海盛堯股東權益對應的評估價值為1,150.00萬元。該評估基準日上海盛堯貨幣資金余額為560.11萬元,評估價值與貨幣資金余額之和為本次交易的定價依據。(三)時間安排協議約定標的的交付時間為協商確定,過戶時間為協商確定。五、本次交易對于公司的影響此次出售資產對公司的經營目標、發展戰略無重大影響,不會對公司未來的財務狀況和經營成果產生不利影響,也不存在損害公司及股東利益的情形。六、備查文件目錄(一)公司第三屆董事會第十二次會議決議(二)公司與眾邦有限簽訂的《股權轉讓協議書》特此公告。沈陽麟龍科技股份有限公司董事會2017年4月28日

    麟龍股份   2017-08-29 17:36

  • 麟龍股份:第三屆董事會第十二次會議決議公告

    公告編號:2017-026證券代碼:430515證券簡稱:麟龍股份主辦券商:東興證券沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開情況沈陽麟龍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十二次會議于2017年4月28日在公司會議室以現場方式召開。會議通知于2017年4月18日以郵件方式發出。公司現有董事9人,實際出席會議并表決董事9人。會議由董事長朱榮暉先生主持,監事會成員、董事會秘書以及公司其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。二、會議表決情況:會議以投票表決方式審議通過如下議案:審議通過《公司關于轉讓所持上海盛堯互聯網金融信息服務有限公司股權的議案》;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。三、備查文件:《沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議》。特此公告。公告編號:2017-026沈陽麟龍科技股份有限公司董事會2017年4月28日

    麟龍股份   2017-08-29 17:33

  • 麟龍股份:第三屆董事會第十次會議決議公告

    沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開情況沈陽麟龍科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十次會議于2017年3月6日在公司會議室以現場方式召開。會議通知于2017年2月23日以郵件方式發出。公司現有董事9人,實際出席會議并表決董事9人。會議由董事長朱榮暉先生主持,監事會成員、董事會秘書以及公司其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。二、會議表決情況:會議以投票表決方式審議通過如下議案:(一)審議通過《2016年度董事會工作報告》,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(二)審議通過《2016年度總經理工作報告》;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(三)審議通過《2016年度財務決算報告》,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(四)審議通過《2017年度財務預算報告》,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(五)審議通過《2016年年度報告》及摘要,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(六)審議通過《關于2016年度利潤分配方案的議案》,并提請股東大會審議;經安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)審計(審字【2017】61292204_B01號審計報告),2016年度母公司實現凈利潤63,786,322.44元,母公司期初未分配利潤143,856,766.21元,母公司本年提取盈余公積金6,378,632.24元,母公司本年度利潤分配145,350,000.00元,母公司本年度可供分配的利潤55,914,456.41元。2016年度利潤分配方案為:以公司現有總股本363,375,000股為基數,向全體股東每10股派0.80元人民幣現金紅利(含稅)。同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(七)審議通過《關于2014-2016年度關聯交易情況的議案》,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(八)審議通過《關于向銀行申請不超過3億元人民幣綜合授信的議案》,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(九)審議通過《關于續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計機構的議案》,并提請股東大會審議;經全體董事一致同意,續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計機構。同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(十)審議通過《關于制訂<年度報告重大差錯責任追究制度>的議案》,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(十一)審議通過《關于修訂<關聯交易管理制度>的議案》,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(十二)審議通過《關于公司2014年度、2015年度、2016年度財務報表的議案》,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(十三)審議通過《關于公司非經常性損益表的議案》,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(十四)審議通過《關于公司申報財務報表與原始財務報表差異比較的議案》,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(十五)審議通過《關于公司主要稅種納稅情況的議案》,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(十六)審議通過《關于內部控制評估報告的議案》,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(十七)審議通過《關于公司符合首次公開發行人民幣普通股(A股)并在創業板上市條件的議案》,并提請股東大會審議;根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會《首次公開發行股票并在創業板上市管理辦法》等相關法律法規規定,公司對照自身實際情況進行了逐項自查,認為已符合現行有關法律法規所規定的各項條件。同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(十八)審議通過《關于提請股東大會延長公司首次公開發行人民幣普通股(A股)并在創業板上市決議有效期的議案》,并提請股東大會審議;2016年3月21日召開的公司2015年度股東大會審議通過了關于公司申請首次公開發行人民幣普通股(A股)并在創業板上市相關議案,公司已向中國證券監督管理委員會遞交首次公開發行股票并在創業板上市申請。鑒于相關發行決議有效期將于2017年3月20日屆滿,為確保公司發行決議持續有效,避免給本次發行上市造成障礙,擬提請股東大會將相關決議有效期延長十二個月,公司首次公開發行人民幣普通股(A股)并在創業板上市方案的其他內容不變。同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(十九)審議通過《關于提請股東大會延長對董事會辦理公司首次公開發行人民幣普通股(A股)并在創業板上市事宜授權期限的議案》,并提請股東大會審議;同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(二十)審議通過《關于公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告的議案》同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(二十一)審議通過《關于公司會計政策變更的議案》同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。(二十二)審議通過《關于提議召開公司2016年年度股東大會的議案》同意票數為9票;反對票數為0票;棄權票數為0票。三、備查文件:《沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議》。特此公告。沈陽麟龍科技股份有限公司董事會2016年3月7日

    麟龍股份   2017-03-10 11:25

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